為貫徹落實集團關(guān)于認真做好“企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)”工作的要求，2021年4月9日上午，公司組織召開了由機關(guān)職能部門負責(zé)人參加的“內(nèi)控體系建設(shè)動員會暨制度修訂征求意見討論會”，公司紀委書記程偉主持會議。

會議指出，根據(jù)集團統(tǒng)一部署，公司正在全力實施內(nèi)控體系建設(shè)工作，鑒于這是一項系統(tǒng)工程，各部門要認真對照五部委內(nèi)控規(guī)范和指引，在全面梳理診斷業(yè)務(wù)管理制度和控制流程并進行優(yōu)化完善的基礎(chǔ)上，構(gòu)建一套適應(yīng)公司自身特點的內(nèi)控體系，切實增強公司防范和抵御風(fēng)險的能力，確保改制升級之路走得又好又快又穩(wěn)。

會議強調(diào)，做好內(nèi)控工作，要深刻領(lǐng)會內(nèi)部控制基本內(nèi)涵，準確把握內(nèi)控建設(shè)的目標、任務(wù)和步驟；要以制度建設(shè)執(zhí)行為抓手，全面提升企業(yè)管理水平；要狠抓制度落實，形成順暢有序的內(nèi)控運轉(zhuǎn)機制，有效發(fā)揮警示作用。

會議認為，此次討論的“制度”匯編是公司制度建設(shè)所有參與者細致努力工作的成果，可以說，公司的制度體系已經(jīng)基本建立起來了。其中，有一些是已經(jīng)通過辦公會審議的，其余的在經(jīng)過此次討論之后將形成完整的“送審稿”上會審議。

會上，大家暢所欲言，通過對公司出臺的《內(nèi)控體系建設(shè)方案》解讀，和九大類70多項制度的討論，與會人員從思想上進一步提高了認識，明確了責(zé)任，為實現(xiàn)由“要我控制”到“我要控制”的根本轉(zhuǎn)變，更為從源頭上防范企業(yè)管理漏洞和廉政風(fēng)險發(fā)生，起到了強有力的推動作用。大家也一致認為抓制度，就是抓住了內(nèi)控體系建設(shè)的源頭，必須理清思路、把握重點，牽住“牛鼻子”，這樣才能有的放矢、取得實效。